证券代码：834062         证券简称：科润智控            公告编号：2022-093


                      科润智能控制股份有限公司

              独立董事关于第三届董事会第十三次会议

                         相关事项的独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。




    作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科润智能控制股份有限公司

章程》及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规

章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会

第十三次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、 《关于制定<2023 年度套期保值计划方案>的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：公司制定《2023 年度套期保值计划方案》，符合公司经

营及战略发展的需要，有利于帮助公司提前锁定原材料价格成本，有效降低商品

现货市场价格波动带来的经营风险，提高公司经营水平和抗风险能力，其审议程

序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    因此，我们一致同意《关于制定<2023 年度套期保值计划方案>的议案》。

二、 《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》，便于控

制和管理期货投资交易，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金

相对安全，其审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。

   因此，我们一致同意《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》。

三、 备查文件目录

 （一） 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

 （二） 《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会

        议相关事项的独立意见》

 （三） 《科润智能控制股份有限公司 2023 年度套期保值计划方案》

 （四） 《科润智能控制股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

     特此公告。



                                             科润智能控制股份有限公司

                                                 刘杰 冯震远 潘自强

                                                   2022 年 12 月 6 日