证券代码：834062           证券简称：科润智控         公告编号：2022-097



                       科润智能控制股份有限公司

                    第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场+通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面+电话方式发
出
     5.会议主持人：王荣
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
     1.议案内容：

     公司结合自身发展战略及经营情况，根据《中华人民共和国公司法》及相关
法律法规和《公司章程》的规定，拟对经营范围进行变更， 并拟对《公司章程》
第十五条中对应的经营范围条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《科润智能控制股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》
（公告编号：2022-098）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：

    公司拟于 2022 年 12 月 27 日 15:00 时召开 2022 年第二次临时股东大会，
将经董事会审议通过且尚需经股东大会审议的议案提请 2022 年第二次临时股
东大会进行审议。

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《科润智能控制股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-099）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
（二）《科润智能控制股份有限公司章程》
科润智能控制股份有限公司
                   董事会
       2022 年 12 月 12 日