证券代码：834062         证券简称：科润智控        公告编号：2023-002



                      科润智能控制股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王荣
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
73,067,470 股，占公司有表决权股份总数的 40.80%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高管及相关人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：

    公司结合自身发展战略及经营情况，根据《中华人民共和国公司法》及相关
法律法规和《公司章程》的规定，拟对经营范围进行变更，并拟对《公司章程》
第十五条中对应的经营范围条款进行修订。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于变更经营范围及修订
<公司章程>公告》（公告编号：2022-098）。

    2.议案表决结果：
    同意股数 73,067,470 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出
席会议有效表决股份总额（含网络投票）100％。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：孙敏虎、钟离心庆
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程
序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合
法、有效。



四、备查文件目录
（一）《科润智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会法律意见书》
（三）《科润智能控制股份有限公司章程》




                                            科润智能控制股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 1 月 11 日