证券代码：834062           证券简称：科润智控        公告编号：2023-030



                       科润智能控制股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐德兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司
《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条
件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 1
名激励对象授予 500 万股限制性股票，同时向 46 名激励对象共授予 500 万份股
票期权，授予日/授权日为 2023 年 2 月 23 日。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




                                               科润智能控制股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 2 月 24 日