证券代码：834062            证券简称：科润智控              公告编号：2023-031


                       科润智能控制股份有限公司

               独立董事关于第三届董事会第十六次会议

                            相关事项的独立意见

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带法律责任。




    作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证

券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简

称“《持续监管指引 3 号》”）、《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、

规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事

会第十六次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、《关于向激励对象授予权益的议案》的独立意见

    （一）本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通

过的激励对象人员名单相符。

    （二）本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规

定的激励对象条件及《科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》

（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》
及《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无公司独立董事、

监事，本次拟获授权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

    （三）公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予/获授权益的情形，

本次股权激励计划无获授权益条件。

    （四）本次确定的授予日/授权日符合《持续监管指引第 3 号》等相关法律

法规、规范性文件和《激励计划（草案）》中的有关规定。

    综上，我们同意确定以 2023 年 2 月 23 日为授予日/授权日，向 1 名激励对

象授予 500 万股限制性股票，同时向 46 名激励对象共授予 500 万份股票期权。

二、备查文件目录

（一）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相

关事项的独立意见》

      特此公告。



                                               科润智能控制股份有限公司

                                                   刘杰 冯震远 潘自强

                                                       2023 年 2 月 24 日