证券代码：834062           证券简称：科润智控         公告编号：2023-042



                       科润智能控制股份有限公司

                    第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场+通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以书面+电话方式发
出
     5.会议主持人：王荣
     6.会议列席人员：本公司监事以及其他高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与政府签订<收购补偿协议>的议案》
     1.议案内容：
    根据江山市江贺经济走廊土地有机更新和整治提升企业搬迁腾退需要，江山
市山海建设投资有限公司拟依据《江贺经济走廊土地有机更新及整治提升项目国
有工业用地上房屋收储（收购）补偿方案》，补偿收购科润智能股份有限公司（以
下简称“公司”）位于江山市江山经济开发区山海协作区开源路 1-1 号等的土地
及建筑物及其他附属物等。
    根据拟签订的《江贺经济走廊土地有机更新和整治提升国有土地上房屋收购
补偿协议书》（以下简称“《收购补偿协议》”）及初步评估，本次拟定收购补偿总
额为 76,001,835.67 元，具体征收与补偿事宜以双方最终签订的《收购补偿协议》
为准。
    综上，公司拟与江山市山海建设投资有限公司签订《收购补偿协议》，并授
权公司管理层签订土地收购协议并办理相关手续。后续公司将在规划的新场地建
造新经营场所，在收购后至搬迁至新场所的期间内，公司将采取租赁的方式继续
在开源路 1-1 号进行生产经营，不会影响公司正常经营和日常工作进程。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》


                                               科润智能控制股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 29 日