证券代码：834062         证券简称：科润智控           公告编号：2023-049


                      科润智能控制股份有限公司

              独立董事关于第三届董事会第十八次会议

                相关事项的事前认可意见及独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。




    作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润智能控制股份有限公司章

程》及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章

制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第

十八次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

    经认真审议，我们认为：公司 2022 年年度报告全文及其摘要内容客观、公

允的反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。

    因此，我们一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、 《关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意

      见

    经认真审议，我们认为：公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬

是依据公司的规模、实际经营情况及公司所处行业薪酬水平制定的，相关薪酬方

案调动了董事、高级管理人员的工作积极性，强化了董事及高级管理人员勤勉尽

责的意识，有利于公司长远发展，不存在损害公司、债权人及股东利益的情形，
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    因此，我们一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

    公司董事会审议《关于续聘会计师事务所的议案》前，公司已将相关材料递

交独立董事审阅。经认真审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服

务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审

计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健

会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害

关系，能够满足公司 2023 年度审计机构工作要求。

    因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

    经认真审议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关

审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪

尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具

的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所

（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满

足公司 2023 年度审计机构工作要求。

    因此，我们一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、 《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》的独立意见

    经认真审议，我们认为：公司董事会就 2022 年度权益分派方案的合理性进

行了充分讨论，该权益分派方案符合相关法律法规的规定及《公司章程》中利润

分配政策的要求，符合公司发展的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不
存在损害公司股东利益的情形，审议程序合法合规。

    因此，我们一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见和独立意

      见

（一）事前认可意见

    公司董事会审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司已

将相关材料递交独立董事审阅。经认真审阅，我们认为：公司后续与关联方开展

的关联交易属于公司正常经营行为，与关联方交易的价格将按照市场公允价格进

行，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立

性产生影响。

    因此，我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议。关联董事应履行回避

表决程序。

（二）独立意见

    经认真审议，我们认为：公司 2022 年度发生的关联交易系为满足公司正常

经营的实际需要，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司关联交易均

遵循市场交易规则，关联交易作价公允，相关交易条件不存在损害任何交易一方

利益的情形，亦不存在损害公司、债权人及非关联股东利益的情形。公司预计的

2023 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司

实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和

债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。关联董事对该项议案回避

表决，公司关联交易决策程序合法合规。

    因此，我们一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、 《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的事前认

      可意见和独立意见
（一）事前认可意见

    公司董事会审议《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经认真审阅，我们认为：公司自

查中发现在募投项目实施期间存在使用募集资金偿还募投项目固定资产银行借

款事项在资金实际使用时未通过董事会审议的问题。公司使用募集资金偿还募投

项目固定资产银行借款金额未超过上述期间内使用自有资金、银行承兑汇票方式

投入募投项目金额，该行为有利于提高募集资金的使用效率、合理改进募投项目

款项支付方式、降低资金成本；不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在

变相改变募集资金专项账户或改变募集资金投向的情况。

    因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会补充审议。

（二）独立意见

    经认真审议，我们认为：公司已经补充审议了自查存在的问题，公司 2022

年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符合《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，对募集资金进行

了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规

使用募集资金的情形。因此，我们一致同意该议案。

七、 备查文件目录

（一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相

关事项的独立意见》

（三）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相

关事项的事前认可意见》
科润智能控制股份有限公司

    刘杰、冯震远、潘自强

        2023 年 4 月 10 日