证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-050
科润智能控制股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年
度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
—独立董事》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠
实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解
公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东
的合法权益。现将本人在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 9 名，其中独立董事 3 名，符
合相关法律法规规定。
独立董事人员：潘自强先生、刘杰先生、冯震远先生。
二、出席会议情况
2022 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 2 次，独立董事出
席/列席会议情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席董 现场或通讯 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 事会会议 表决出席董 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 事会会议次 会会议 出席也不委托其
次数 议次 次数
数 次数 他董事出席的情
数 况
冯震远 8 8 0 0 否 1
潘自强 8 8 0 0 否 1
刘 杰 8 8 0 0 否 1
三、发表独立董事意见情况
2022 年度，本人认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解
公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，共发表了 7 次独立意见，具体情况
如下：
董事会届次 召开时间 议案 意见类型
《关于公司 2021 年度利润分配方案
同意
的议案》
《关于预计 2022 年度日常性关联交
第三届董事 同意
易的议案》
会第七次会 2022.3.28
《关于确认 2021 年度董事、监事及高
议 同意
级管理人员薪酬的议案》
《关于续聘公司 2022 年度审计机构
同意
的议案》
第三届董事
《关于公司 2022 年一季度审阅报告
会第八次会 2022.4.28 同意
的议案》
议
《关于使用募集资金置换预先已投入
第三届董事 募投项目及已支付发行费用的自筹资 同意
会第九次会 2022.7.25 金的议案》
议 《关于授权使用自有闲置资金购买理
同意
财产品的议案》
第三届董事 《关于公司<2022 年半年度报告及摘
同意
会第十次会 2022.8.23 要>的议案》
议 《关于公司 2022 年半年度利润分配 同意
方案的议案》
《关于公司修订<公司章程>的议案》 同意
《关于公司修订<股东大会议事规则>
同意
的议案》
《关于公司修订<董事会议事规则>的
同意
议案》
《关于公司修订<对外担保管理制度>
同意
的议案》
《关于公司修订<对外投资管理制度>
同意
的议案》
《关于公司修订<利润分配管理制度>
同意
的议案》
《关于公司修订<投资者关系管理制
同意
度>的议案》
第三届董事
《关于公司设立全资子公司暨对外投
会第十一次 2022.9.17 同意
资的议案》
会议
第三届董事 《关于拟签订对外投资协议的议案》 同意
会 第 十 二 次 2022.10.26 《关于设立子公司暨对外投资的议
同意
会议 案》
《关于制定<2023 年度套期保值计划
第三届董事 同意
方案>的议案》
会 第 十 三 次 2022.12.6
《关于制定<商品期货套期保值业务
会议 同意
管理制度>的议案》
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人及时关注公司的经营管理情况，通过现场和通讯等
方式深入了解公司经营及内控制度的完善情况，关注公司财务管理和业务发展等
相关事项，及时获取决策所需的情况和资料，促进董事会决策的科学性和客观性。
自任职以来，本人不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的
认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
报告期内，我们作为公司独立董事不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机
构的情形。
2022 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给
予积极的支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积
极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展情况，充分发
挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展献言献策。
2023 年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事
职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
特此公告。
科润智能控制股份有限公司
刘杰 冯震远 潘自强
2023 年 4 月 10 日