证券代码：834062          证券简称：科润智控           公告编号：2023-054



                           科润智能控制股份有限公司

                    关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                单位：元
                                 预计 2023 年发   2022 年与关联方   预计金额与上年实际发
关联交易类别     主要交易内容
                                     生金额        实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商    销售产品           2,000,000.00      2,683,185.87   根据公司经营计划及发
品、提供劳务                                                        展需要进行预计
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
                关联方为公司融   601,194,800.00    212,846,951.65   公司预计销量增长，流
其他            资提供担保及向                                      动资金需求增加
                关联方租赁厂房
       合计                      603,194,800.00    215,530,137.52


（二） 关联方基本情况
       王荣、王隆英系公司控股股东、实际控制人。
       浙江三润电子科技有限公司系王荣之叔父王招瑜、王隆英之胞妹王隆妹共同投资的
企业。
       贵州黔冠实业发展有限责任公司原持有的贵州科润电力科技有限公司（公司控股子
公司）49％的股权（公司已于 2022 年 7 月 15 日收购该部分股权，根据《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》第十二章第 12.1 条第（十二）款的规定，贵州黔冠实业发展
有限责任公司将于公司收购该部分股权满 12 个月后不再成为公司的关联方）。


二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    2023 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十八次会议和公司第三届监事会第十四次
会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，独立董事对此发表同意的
事前认可意见以及独立意见。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    1、公司实际控制人王荣、王隆英 2023 年度为公司贷款提供关联担保，不收取费用。
    2、公司向关联方浙江三润电子科技有限公司租赁厂房，价格公允，不存在损害公
司和其他股东的利益行为。
    3、公司向关联方贵州黔冠实业发展有限责任公司销售产品，价格公允，不存在损
害公司和其他股东的利益行为。


（二） 定价公允性
    关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害
公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    1、公司实际控制人王荣、王隆英拟于 2023 年度为公司贷款提供关联担保，预计担
保总额不超过 600,000,000 元。
    2、拟向关联方浙江三润电子科技有限公司租赁厂房，预计租金总额不超过
1,194,800 元。
    3、拟向关联方贵州黔冠实业发展有限责任公司销售产品，预计销售总金额不超过
2,000,000 元 。


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    (一)必要性和真实意图
    1、公司实际控制人王荣、王隆英 2023 年度为公司贷款提供关联担保是为了满足银
行对公司贷款的条件，降低贷款成本。
    2、公司向关联方三润电子科技有限公司租赁厂房，是为了提高公司的产能，满足
生产的需要。
    3、公司向关联方贵州黔冠实业发展有限责任公司销售产品，是正常的市场活动。
以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易
是公允的、必要的。
    (二)本次关联交易对公司的影响
    本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性


六、   备查文件目录
    （一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
    （二）《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
    （三）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独
立意见》。
    （四）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关
事项的事前认可意见》；


                                                   科润智能控制股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2023 年 4 月 10 日