证券代码：834062          证券简称：科润智控          公告编号：2023-061



                       科润智能控制股份有限公司

     关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 15:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 15:00—2023 年 5 月 5 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               834062         科润智控       2023 年 4 月 27 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    国浩律师（杭州）事务所律师。


（七）会议地点
    浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号会议室。



二、会议审议事项
   （一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委
托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行了审计。
    经审计，天健会计师出具了编号为天健审〔2023〕1908 号的《审计报告》。
公司在此基础上，结合公司 2022 年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等
编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-045）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-046）。


   （二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司
2022 年度生产经营及治理情况作出具体工作报告，并对公司 2023 年度董事会的
工作做规划。并由公司独立董事就 2022 年度独立董事工作情况作《2022 年度独
立董事述职报告》。
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022
年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-050）。


   （三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    2022 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实
维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工
作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。


   （四）审议《关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.独立董事津贴

    公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 6 万元/
年（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。除
此之外，独立董事冯震远、潘自强、刘杰不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。

2.非独立董事、监事及高级管理人员薪酬情况

    公司外部董事包成林未在公司领取报酬；公司内部董事、内部监事按照其岗
位对应的薪酬和考核管理办法执行，未设置董事或监事津贴；公司高级管理人员
按照其所担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同以及公司的相关薪酬
管理规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中年度绩效奖金
应根据公司整体业绩及其个人年度目标完成情况来综合确定。

3.公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度的薪酬情况具体如下：

                                                         薪酬情况（单位：万元）
 序号        姓名                      职务
                                                              2022 年度
   1        王   荣                   董事长                   89.6760
   2        王隆英                董事、副总经理               64.2760
   3        章群锋                 董事、总经理                71.9360
   4        李   强         董事、副总经理、董事会秘书         57.0820
   5        徐向萍                     董事                    30.2350
   6        包成林                     董事                     0.0000
   7        刘   杰                  独立董事                   6.0000
   8        冯震远                   独立董事                   6.0000
   9        潘自强                   独立董事                   6.0000
  10        徐德兴                     监事                    23.6892
  11        王   震                    监事                    35.1150
  12        周梦璇                     监事                    10.0190
  13        陆显荣                   副总经理                  18.1220
  14        何永福                  财务负责人                 56.0340
                       总    计                                474.1842




   （五）审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况及财务
状况和对 2023 年经营情况及财务状况的预测，公司编制了《2022 年度财务决算
报告》和《2023 年度财务预算报告》。


   （六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人
员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公
司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作连续
性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，聘期为一年。
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-051）。


    （七）审议《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》
    根据《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归
属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 196,097,914.34 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
197,523,266.91 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 179,086,277 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派
发现金红利 17,908,627.70 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-052）。


    （八）审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    为满足公司 2023 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业
务和项目投资的顺利开展，公司及子公司拟于 2023 年度向银行或非银行等金融
机构申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度。
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
预计申请金融机构综合授信额度的公告》（公告编号：2023-053）。


    （九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
    公司预计于 2023 年度将与浙江三润电子科技有限公司发生关联租赁，与贵
州黔冠实业发展有限公司发生关联销售，并接受关联方王荣、王隆英提供的担保。
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。


   （十）审议《关于认定陆显荣为核心员工的议案》
    鉴于陆显荣先生所任职务、岗位的重要性，公司董事会拟提名陆显荣为公司
核心员工。
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-060）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）、（七）、（九）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）、（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本
次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账
户卡和代理人身份证。
    2. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身
份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法
人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代
表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和
持股凭证。
    3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 4 日下午 13:00-15:00


（三）登记地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号会议
   室。



四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李强      联系电话 ：0570-4982909   传真：
   0570-4982345    联系地址：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开
   源路 1 号董事会办公室


（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。



五、备查文件目录
    《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




                                        科润智能控制股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 10 日