证券代码：834062           证券简称：科润智控         公告编号：2023-073



                       科润智能控制股份有限公司

                  第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场+通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面+电话方式发
出
     5.会议主持人：王荣
     6.会议列席人员：本公司监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2023 年第一季度的经营情况，公司董事会编制了公司 2023 年第一
季度报告。
    详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《科
润智能控制股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-075）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》




                                               科润智能控制股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日