证券代码：834261          证券简称：一诺威          公告编号：2023-027



                     山东一诺威聚氨酯股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长徐军先生
    6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份的议案》
    1.议案内容：

    为维护公司上市后股价稳定及激励公司员工，公司董事会提请股东大会授权
董事会自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 3 个月内，如果公司股票连
续 10 个交易日均低于 10.81 元/股，启动回购方案，回购总金额累计不少于 4000
万元不超过 8000 万元人民币范围内，依据中国证监会及北京证券交易的相关规
定，以自有资金根据公司股价二级市场表现情况择机进行股份回购。

    上述事项不改变公司第三届董事会第十九次会议及 2023 年第一次临时股东
大会审议通过的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》（以下简称《稳价预案》，详参公司
在全国股转系统发布的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2022-089））的制
度安排，如触及《稳价预案》规定的启动条件，公司及相关主体仍需按照《稳价
预案》列载的制度安排采取相关措施。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱德胜、张义福、齐萌对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会决定于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式和网络投票方
式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十三次会
议决议列明的需提交股东大会审议的相关议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                      董事会
             2023 年 4 月 3 日