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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-08-20
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.13 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
3.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-20 |
拟披露中报 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2025-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2025-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2025-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
11.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 审议《关于拟向银行申请授信额度的议案》
13.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
11.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 审议《关于拟向银行申请授信额度的议案》
13.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-23; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-04-01; |
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2024-12-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名刘春玉女士为公司第四届董事会独立董事并调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 审议《关于拟向银行申请授信额度的议案》
13.00 审议《关于公司子公司拟投资建设新生产线的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-18 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-10; 一次变更日期: 2024-04-18; 一次变更公告日期: 2024-04-02; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2024-01-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名武恒光先生为公司第四届董事会独立董事并调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
2.00 审议《关于提名高振胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于提名牛富刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
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2024-01-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名武恒光先生为公司第四届董事会独立董事并调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
2.00 审议《关于提名高振胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于提名牛富刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订董事会议事规则的议案》 |
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2023-07-04
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.00 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
13.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.00 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
13.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2023-04-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2.00 审议《关于实施稳定股价方案回购股份的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理实施稳定股价方案回购股份相关事宜的议案》
4.00 审议《关于延长公司回购股份方案二实施期限的议案》 |
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