公告编号：2023-030


证券代码：834261           证券简称：一诺威        主办券商：东吴证券



                   山东一诺威聚氨酯股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日
召开了第三届董事会第二十三次会议。根据《公司章程》《独立董事工作细则》
等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，
在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第二十三次会议中《关于回购公司股
份的议案》发表如下独立意见：

    经审议，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 4 号——股份回购》和《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、
财务状况及未来盈利能力、近期股价的完善等因素。公司本次回购股份的资金来
源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期稳定发展，不
会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    特此公告。




                                          山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                                        独立董事：朱德胜、张义福、齐萌
                                                         2023 年 4 月 3 日