证券代码：834261      证券简称：一诺威     公告编号：2023-041



                     山东一诺威聚氨酯股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
    2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长徐军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数
178,253,126 股，占公司有表决权股份总数的 61.2274%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
1,116,536 股，占公司有表决权股份总数的 0.3835%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况
      审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.议案内容：

     为维护公司上市后股价稳定及激励公司员工，公司董事会提请股东大会授
权董事会自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 3 个月内，如果公司股
票连续 10 个交易日均低于 10.81 元/股，启动回购方案，回购总金额累计不少于
4000 万元不超过 8000 万元人民币范围内，依据中国证监会及北京证券交易的
相关规定，以自有资金根据公司股价二级市场表现情况择机进行股份回购。

     上述事项不改变公司第三届董事会第十九次会议及 2023 年第一次临时股
东大会审议通过的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》（以下简称《稳价预案》，详
参公司在全国股转系统发布的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：
2022-089））的制度安排，如触及《稳价预案》规定的启动条件，公司及相关主
体仍需按照《稳价预案》列载的制度安排采取相关措施。
2.议案表决结果：
    同意股数 178,253,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联回避表决情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：段琪琦、张凡
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本
次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第二次临时股

东大会的法律意见书》




                                              山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                                                                           董事会
                                                            2023 年 4 月 18 日