证券代码：834261           证券简称：一诺威        公告编号：2023-038



                   山东一诺威聚氨酯股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18
日召开了第三届董事会第二十四次会议。根据《公司章程》《独立董事工作细则》
等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，
在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第二十四次会议中审议的议案发表如
下独立意见：
    1、《关于实施稳定股价方案的议案》

    经审阅议案内容，我们认为：公司拟通过回购股份以稳定股价，符合相关法
律法规、 监管要求及公司上市后三年内稳定股价措施承诺的要求，考虑了公司
可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，有利于维护全体股东特
别是中小股东的利益。我们同意该议案并提交公司股东大会审议。
    2、《关于实施稳定股价方案回购股份的议案》
     经审阅议案内容，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证
券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 4 号— —股份回购》等法律法规的规定，综合考虑了公司经营情
况、财务状况及近期股价等因素，有利于公司长期稳定发展，不会对公司财务状
况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交公司股东大会审议。
    3、《关于延长公司回购股份方案二实施期限的议案》
    经审阅议案内容，我们认为：公司延长股份回购实施期限，符合《公司法》
《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 4 号— —股份回购》等法律法规的规定，董事会会议表决符
合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次延长股份回购实施期限是结合公
司回购实际情况对股份回购期限进行的调整，审议和决策程序符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们同意公司延长
股份回购实施期限。我们同意该议案并提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       独立董事：朱德胜、张义福、齐萌
                                                      2023 年 4 月 19 日