证券代码：834261         证券简称：一诺威        公告编号：2023-063




                      山东一诺威聚氨酯股份有限公司

                       关于拟修订《公司章程》公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




   一、修订内容

    根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：


                  原规定                            修订后

第六条   公司董事长为公司法定代表 第六条      公司董事长或总经理为公司
人。                                法定代表人。




第一百零七条      董事会由9名董事组 第一百零七条     董事会由8名董事组
成，其中包含三名独立董事。公司设董 成，其中包含三名独立董事。公司设董
事长一名、副董事长一名，副董事长协 事长一名、可以设副董事长，副董事长
助董事长工作。                      协助董事长工作。


    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因


    鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满，公司根据《公司法》和《公
司章程》的规定进行董事会、监事会换届选举，根据公司发展需要，对公司章程
的部分内容进行了修改。


   三、备查文件

    《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
    《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》




                                        山东一诺威聚氨酯股份有限公司

                                                              董事会

                                                       2023年4月25日