证券代码：834682           证券简称：球冠电缆        公告编号：2021-059



                      宁波球冠电缆股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 2 日 以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度公司（及全资子公司）向银行等金融机构申请总体
   授信额度》议案
    1.议案内容：
    根据公司经营发展及生产建设的需要，本公司和全资子公司拟向各银行申请
不超过 17 亿元授信额度（综合授信），在上述总额度内，公司与各银行协商确定
具体授信金额和期限。银行授信的品种包括不限于贷款、项目融资、贴现、保理、
保函、信用证、票据承兑等。公司具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。
授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
    1.议案内容：
    本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计
2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案
    1.议案内容：
    公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》
《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《监
事会议事规则》的部分条款。
    修订后的《监事会议事规则》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限
公司监事会议事规则》（公告编号：2021-068）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
   本议案不涉及需要回避表决的情形。
   本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   经与会监事签字及加盖监事会印章的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监
事会第十二次会议决议》




                                              宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2021 年 12 月 13 日