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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2025年度授信额度的议案》
2.00 审议《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
3.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-27; 一次变更日期: 2024-08-23; 一次变更公告日期: 2024-08-21; |
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2024-06-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-05-06
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2023年年度转增，10转增3转增上市日 ，2024-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-06
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2023年年度转增，10转增3除权日 ，2024-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-06
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2023年年度转增，10转增3登记日 ，2024-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-06
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《2023年度利润分配预案》
7.00 审议《2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《2024年度经营团队绩效考核方案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年度授信额度的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
3.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
13.00 审议《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-10-20; |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.0 审议《关于公司第五届董事会独立董事提名人选的议案》
2.0 审议《关于公司第五届董事会独立董事提名人选的议案》
3.0 审议《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名人选的议案》
4.0 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-27
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2022年度利润分配预案》
7.00 审议《2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《2023年度经营团队绩效考核方案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《2022年度董事会工作报告》
审议《2022年度监事会工作报告》
审议《2022年度报告及年度报告摘要的议案》
审议《2022年度财务决算报告》
审议《2023年度财务预算报告》
审议《公司2022年度利润分配预案》
审议《2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
审议《2023年度经营团队绩效考核方案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-20; 一次变更日期: 2022-03-30; 一次变更公告日期: 2023-01-05; |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期: 2022-04-20; 一次变更日期: 2022-03-30; 一次变更公告日期: 2023-01-05; |
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2022-12-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《2023年度公司（及控股子公司）向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》
2 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
3 审议《关于独立董事变更的议案》 |
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2022-12-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《2023年度公司（及控股子公司）向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》
审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议《关于独立董事变更的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<2022年度经营团队绩效考核方案>的议案》 |
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2022-08-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于<2022年度经营团队绩效考核方案>的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-16 |
拟披露中报 |
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