公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-05
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2021年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2022-05-16 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ,2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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(一)审议《2021年度董事会工作报告》
(二)审议《2021年度监事会工作报告》
(三)审议《2021年度报告及年度报告摘要的议案》
(四)审议《2021年度财务决算报告》
(五)审议《2022年度财务预算报告》
(六)审议《公司2021年度利润分配预案》
(七)审议《2021年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
(八)审议《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《2021年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2021年度利润分配预案》
7.00 审议《2021年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ,2022-03-30 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2022-04-20; 一次变更日期: 2022-03-30; 一次变更公告日期: 2022-03-23; |
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2021-12-13
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召开2021年度第5次临时股东大会 ,2021-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《2022年度公司(及控股子公司)向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》
(二)审议《关于续聘2021年度审计机构》
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(四)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(五)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(六)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(七)审议《关于修订对外投资管理办法的议案》
(八)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
(九)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(十)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(十一)审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
(十二)审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
(十三)审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
(十四)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2021-12-13
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召开2021年度第5次临时股东大会 ,2021-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《2022年度公司(及控股子公司)向银行等金融机构 申请总体授信额度的议案》
(二)审议《关于续聘 2021 年度审计机构》
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(四)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(五)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(六)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(七)审议《关于修订对外投资管理办法的议案》
(八)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
(九)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(十)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(十一)审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
(十二)审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
(十三)审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
(十四)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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