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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-16 |
拟披露中报 |
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2022-05-05
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2022-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-05
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2022-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-05
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2022-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度监事会工作报告》
（三）审议《2021年度报告及年度报告摘要的议案》
（四）审议《2021年度财务决算报告》
（五）审议《2022年度财务预算报告》
（六）审议《公司2021年度利润分配预案》
（七）审议《2021年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（八）审议《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《2021年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2021年度利润分配预案》
7.00 审议《2021年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-20; 一次变更日期: 2022-03-30; 一次变更公告日期: 2022-03-23; |
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2021-12-13
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《2022年度公司（及控股子公司）向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》
（二）审议《关于续聘2021年度审计机构》
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（七）审议《关于修订对外投资管理办法的议案》
（八）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（九）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2021-12-13
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《2022年度公司（及控股子公司）向银行等金融机构 申请总体授信额度的议案》
（二）审议《关于续聘 2021 年度审计机构》
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（七）审议《关于修订对外投资管理办法的议案》
（八）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（九）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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