证券代码：834682           证券简称：球冠电缆        公告编号：2022-026



                      宁波球冠电缆股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    公司监事会结合 2021 年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东负
责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的
规范运作和发展。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年年度报告》
（公告编号：2022-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
    公司 2021 年度财务决算工作已经完成, 结合立信会计师事务所(特殊普通
合伙) 出具的“信会师报字[2022]第 ZF10161 号”标准无保留意见的审计报告，
公司编制了 2021 年度财务决算报告提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
    根据公司发展规划和 2022 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、
市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2022 年度财务预算
报告》提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年度权益分派
预案公告》（公告编号：2022-010）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议
    案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于治理专项自查及
规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2021 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
    明》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年度关于控股
股 东 及其他关联方资金占用情 况的专项说明》【信会师报字 [2022]ZF10163
号】。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于商标转让及房屋租赁的关联交易》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关联交易公告》（公
告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司会计政策变更公告》
（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《期货套期保值业务管理制度》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司期货套期保值业务管
理制度》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《公司关于开展 2022 年度原材料期货套期保值业务》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于开展 2022 年度
原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于使用超募资金永
久补充流动公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于公司部分募投项目延期》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于部分募投项目延
期的公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十三次
会议决议》
宁波球冠电缆股份有限公司
                   监事会
        2022 年 3 月 30 日