[临时公告]球冠电缆:2021年年度股东大会决议公告2022-04-21
证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2022-031
宁波球冠电缆股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈永明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次股东大会的议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
129,133,090 股，占公司有表决权股份总数的 62.0832%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
26,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.0126%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第
十五次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,132,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情形。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第
十三次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,132,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
（三）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年年度报
告》（公告编号：2022-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,132,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第
十五次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,132,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第
十五次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,132,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年度权益
分派预案公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,108,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9806%；
反对股数 25,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0194%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
（七）审议通过《2021 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》
1.议案内容：
本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年度关于
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》【信会师报字 [2022]第
ZF10163 号】。
2.议案表决结果：
同意股数 129,132,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
（八）审议通过《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于使用超募资
金永久补充流动公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,132,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《公司 1,041,130 97.6496% 25,060 2.3504% 0 0%
2021 年度
利润分配
预案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：胡振楠律师、王星洁律师
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东
大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序
和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年年度
股东大会决议》；
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书》。
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
