证券代码：834682           证券简称：球冠电缆         公告编号：2022-044



                      宁波球冠电缆股份有限公司

                 第四届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 4 日以电话及电子邮件方式发
出
5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作
决议合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
     本议案内容详见 2022 年 8 月 16 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年半年度报
告》《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-
045、2022-046）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   议案
1.议案内容：
     本议案内容详见 2022 年 8 月 16 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议《关于<2022 年度经营团队绩效考核方案>的议案》议案
1.议案内容：
     为进一步贯彻落实公司激励机制、约束机制，提高管理层的创造性、责任
心与积极性，使管理层与股东形成利益共同体，促进股东价值增长与公司的可
持续发展，特制定 2022 年度经营团队(共 38 人)绩效考核方案。考核净利润基
准 8,000 万元，超过部分，按照利润区间、分梯度给予经营团队奖金奖励，奖
金总额最高占当年净利润比例不超过 5.2%。
2.回避表决情况
     本项议案刘惠丽、陈姿两位监事为经营团队考核对象予以回避表决。
3.议案表决结果：
   因有权参与表决的监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十五
次会议决议》




                                           宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2022 年 8 月 16 日