证券代码：834682          证券简称：球冠电缆         公告编号：2022-058



                      宁波球冠电缆股份有限公司

                第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
    2.会议召开地点：公司六楼会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以电话和电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：董事长陈永明先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事阎孟昆、段逸超、黄春龙因疫情影响原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司（及全资子公司）向银行等金融机构申请总体
   授信额度的议案》
    1.议案内容：
    根据公司经营发展及生产建设的需要，本公司和全资子公司拟向各银行申请
不超过 17 亿元授信额度（综合授信），在上述总额度内，公司与各银行协商确定
认具体授信金额和期限。银行授信的品种包括不限于贷款、项目融资、贴现、保
理、保函、信用证、票据承兑等。公司具体融资金额将视运营资金的实际需求来
确定。
    授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于
授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事阎孟昆、段逸超、黄春龙对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计
2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事阎孟昆、段逸超、黄春龙对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案关联董事陈永明、陈永直回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会
计师事务所公告》（公告编号：2022-063）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事事阎孟昆、段逸超、黄春龙对本项议案发表了同意的独立
意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《总经理工作细则》的议案
    1.议案内容：
    本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司总经理工
作细则》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于独立董事变更的议案》
    1.议案内容：
    本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事
辞职公告》（公告编号：2022-064）、《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事任命
公告》（2022-065）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事阎孟昆、段逸超、黄春龙对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    本次董事会议案涉及股东大会权限，董事会通过后提请召开股东大会予以审
议。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-060）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董
事会第十九次会议决议》


                                               宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 12 月 23 日