证券代码：834682           证券简称：球冠电缆        公告编号：2022-059



                      宁波球冠电缆股份有限公司

                 第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席刘惠丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作
决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司（及全资子公司）向银行等金融机构申请总体
   授信额度》议案
1.议案内容：
    根据公司经营发展及生产建设的需要，本公司和全资子公司拟向各银行申请
不超过 17 亿元授信额度（综合授信），在上述总额度内，公司与各银行协商确
定认具体授信金额和期限。银行授信的品种包括不限于贷款、项目融资、贴现、
保理、保函、信用证、票据承兑等。公司具体融资金额将视运营资金的实际需求
来确定。
    授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于
授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计
2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字及加盖监事会印章的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监
事会第十七次会议决议》


                                               宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 12 月 23 日