证券代码：834682        证券简称：球冠电缆   公告编号：2023-001



                        宁波球冠电缆股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日
    2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈永明先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    召开本次股东大会的议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
129,106,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.0706%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《2023 年度公司（及控股子公司）向银行等金融机构申请
   总体授 信额度的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预
计公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告
编号：2022-070）。
2.议案表决结果：
    同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及需要回避表决情形。


         审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘
会计师事务所公告》（公告编号：2022-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需要回避表决情形。


        累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司独
立董事辞职公告》（公告编号：2022-064）、《宁波球冠电缆股份有限公司独立
董事任命公告》（2022-065）。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                       得票数占出席会议
                议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                       有效表决权的比例
  (三)     《关于独立董事变    129,106,900         100%           当选
           更的议案》




        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案           议案                         得票数占出席会议
                                得票数                          是否当选
 序号           名称                         有效表决权的比例
 (三)      《关于独立董事      1,040,000           100%           当选
            变更的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师
（三）结论性意见
        本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大
会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
  四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名       职位     职位变动    生效日期       会议名称          生效情况
赵健康    独立董事     任职     2023 年 1 月 2023 年第一次临      审议通过
                                   10 日       时股东大会
阎孟昆    独立董事     离职     2023 年 1 月 2023 年第一次临      审议通过
                                   10 日       时股东大会



  五、备查文件目录
         （一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年
   第一次临时股东大会决议》；
         （二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司
   2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                                 宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 1 月 12 日