证券代码：834682          证券简称：球冠电缆         公告编号：2023-005



                      宁波球冠电缆股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
    2.会议召开地点：公司六楼会议室
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以电话和电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：董事长陈永明先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    2022 年度总经理工作报告对公司 2022 年各项经营工作予以总结，并对 2023
年工作做了规划和部署。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    回顾董事会 2022 年度工作，评估 2022 年度公司治理情况、经营成果，通报
董事会专门委员会履职情况，提出 2023 年董事会工作计划。
    公司 2022 年度任职独立董事向公司递交了《2022 年度独立董事述职报告》，
并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告》
（公告编号：2023-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-009）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    公司 2022 年度财务决算工作已经完成, 结合立信会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的“信会师报字[2023]第 ZF10258 号”标准无保留意见的《审计报告》，
公司根据此次审计结果编制了《2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据公司发展规划和 2023 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方
向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2023 年度财务
预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年度权益分派预案
公告》（公告编号：2023-010）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事段逸超、黄春龙、赵健康对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事段逸超、黄春龙、赵健康对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2022 年度关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于治理专项自查及规
范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
    明》
    1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年度关于控股
股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 （信会师报字[2023]第 ZF10259
号）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》（公告编号：2023-020）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事段逸超、黄春龙、赵健康对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司信息披露事务管理制
度》（公告编号：2023-018）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《2023 年度经营团队绩效考核方案》
    1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2023 年度经营
团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2023-019）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事段逸超、黄春龙、赵健康对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本项议案除三位独立董事外，陈永明、陈永直、温尚海、吴叶平、徐俊峰、
董水国六位均为关联董事，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开 2022 年年度
股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-007）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第二十次
会议决议》




                                               宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 31 日