证券代码：834682              证券简称：球冠电缆            公告编号：2023-006



                          宁波球冠电缆股份有限公司

                    第四届监事会第十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有

效。



（二）会议出席情况
       会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
       公司监事会结合 2022 年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东负
责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的
规范运作和发展。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告》
（公告编号：2023-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
    公司 2022 年度财务决算工作已经完成, 结合立信会计师事务所(特殊普通
合伙) 出具的“信会师报字[2023]第 ZF10258 号”标准无保留意见的审计报告，
公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
    根据公司发展规划和 2023 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方
向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了 2023 年度《财务
预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年度权益分派预
案公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议
   案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于治理专项自查及规
范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
   说明》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年度关于控股
股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字[2023]第 10259 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议《关于<2022 年度经营团队绩效考核方案>》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2023 年度经营
团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2023-019）。
2.回避表决情况
    本项议案刘惠丽、陈姿两位监事为经营团队考核对象予以回避表决。
3.议案表决结果：
    因有权参与表决的监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十八
次会议决议》




                                              宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 3 月 31 日