[临时公告]球冠电缆:2022年年度股东大会决议公告2023-04-25
证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-024
宁波球冠电缆股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈永明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次股东大会的议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过，本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
129,106,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.0706%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会
第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会
第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报
告》（公告编号：2023-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》（公告编号：2023-009）
2.议案表决结果：
同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会
第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会
第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年度权益
分派预案公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年度关于
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字[2023]第 10259
号）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《2023 年度经营团队绩效考核方案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2023 年度经营
团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股
有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司
回避表决，其余有表决权的股份 1,430,000 股。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《公司 2022 1,040,000 100% 0 0% 0 0%
年度利润分
配预案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师
（三）结论性意见
北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的
召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决
结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年
年度股东大会决议》；
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》。
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
