证券代码：834765            证券简称：美之高        公告编号：2022-024



                    深圳市美之高科技股份有限公司

                      董事会战略委员会工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、     审议及表决情况

   深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日
召开第三届董事会第六次会议审议通过《修订<董事会战略委员会工作细则>》
议案。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                      深圳市美之高科技股份有限公司
                          董事会战略委员会工作细则
                               第一章    总 则
    第一条 为适应深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市美之高科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委
员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
    第二条 董事会战略委员会是董事会设立专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
                              第二章    人员组成
    第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
     战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
提名，并由董事会选举产生。
     第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
     第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
     第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
     公司董事会秘书办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会日
常工作的联络、会议组织等。
                             第三章   职责权限
     第七条 战略委员会的主要职责权限：
     （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
     （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并
提出建议；
     （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
     （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
     （五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意
见
     （六）董事会授权的其他事宜。
     第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
                             第四章   决策程序
     第九条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
     （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营等重大项目的背景资料，包括：项目内容介绍、项目初步可行
性研究报告、合作方基本情况介绍、项目实施基本过程与步骤、项目实施的风险
评估报告、与合作方签订的意向性文件以及战略委员会认为必要的其它资料；
     （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
    （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。
    第十条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论
结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
                          第五章     议事规则
    第十一条 战略委员会会议由委员根据需要提议召开。
    战略委员会会议须于会议召开前三天通知全体委员，但在特别紧急情况下可
不受上述通知时限限制。会议由召集人主持，召集人不能履行职务或不履行职务
时，由另外一名独立董事委员召集和主持。
    第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权。
    第十三条 委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可
能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见
并作说明。
    会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十四条 战略与发展委员会会议一般以现场会议形式召开，也可以采取通
讯会议的方式进行。战略与发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
    第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
    第十七条 战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
    第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
                            第六章   附 则
    第二十一条   本工作细则所称 “以上”含本数；“过”不含本数。
    第二十二条   本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
    第二十三条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订
本工作细则。
    第二十四条   本工作细则解释权和修改权归属公司董事会。




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                                                     2022 年 4 月 28 日