| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-08-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>》
2.00 《制定及修订公司部分内部管理制度》
2.01 《修订<股东会议事规则>》
2.02 《修订<董事会议事规则>》
2.03 《修订<独立董事专门会议工作制度>》
2.04 《修订<独立董事工作制度>》
2.05 《修订<关联交易管理制度>》
2.06 《修订<利润分配管理制度>》
2.07 《修订<对外担保管理制度>》
2.08 《修订<对外投资管理制度>》
2.09 《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》
2.10 《修订<承诺管理制度>》
2.11 《修订<募集资金管理制度>》
2.12 《修订<累积投票实施细则>》
2.13 《修订<网络投票实施细则>》
2.14 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
2.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》
3.00 《废止<监事会议事规则>》 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-05-28
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2024年年度转增，10转增3转增上市日 ，2025-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2025-05-28
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2024年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000红利发放日 ，2025-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-28
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2024年年度转增，10转增3除权日 ，2025-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-28
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2024年年度转增，10转增3登记日 ，2025-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议关于《2024年年度董事会工作报告》
2.00 审议关于《2024年年度监事会工作报告》
3.00 审议关于《2024年度独立董事述职报告》
4.00 审议关于《2024年年度报告及其摘要》
5.00 审议关于《2024年年度财务决算报告》
6.00 审议关于《2025年年度财务预算报告》
7.00 审议关于《2024年年度权益分派预案》
8.00 审议关于《2024年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议关于《2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10.00 审议关于《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构》
11.00 审议关于《2025年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12.00 审议关于《公司开展外汇套期保值业务及2025年度使用自有闲置资金购买理财产品》
13.00 审议关于《2025年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
14.00 审议关于《2025年度向银行申请综合授信额度》
15.00 审议关于《2025年度公司与全资子公司相互提供担保》 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议关于《2024年年度董事会工作报告》
2.00 审议关于《2024年年度监事会工作报告》
3.00 审议关于《2024年度独立董事述职报告》
4.00 审议关于《2024年年度报告及其摘要》
5.00 审议关于《2024年年度财务决算报告》
6.00 审议关于《2025年年度财务预算报告》
7.00 审议关于《2024年年度权益分派预案》
8.00 审议关于《2024年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议关于《2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10.00 审议关于《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构》
11.00 审议关于《2025年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12.00 审议关于《公司开展外汇套期保值业务及2025年度使用自有闲置资金购买理财产品》
13.00 审议关于《2025年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
14.00 审议关于《2025年度向银行申请综合授信额度》
15.00 审议关于《2025年度公司与全资子公司相互提供担保》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-10-28; 一次变更日期: 2024-10-25; 一次变更公告日期: 2024-10-19; |
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2024-07-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事》
2.00 审议关于《选举公司第四届董事会独立董事》
3.00 审议关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议关于《2023年年度董事会工作报告》
2.00 审议关于《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议关于《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议关于《2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议关于《2023年年度财务决算报告》
6.00 审议关于《2024年年度财务预算报告》
7.00 审议关于《2023年年度权益分派预案》
8.00 审议关于《2023年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议关于《2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10.00 审议关于《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构》
11.00 审议关于《2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12.00 审议关于《修订<利润分配管理制度>》
13.00 审议关于《拟修订<公司章程>》
14.00 审议关于《公司开展外汇套期保值业务及2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》
15.00 审议关于《2024年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
16.00 审议关于《2024年度向银行申请综合授信额度》
17.00 审议关于《2024年度公司与全资子公司相互提供担保》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-07; |
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2023-10-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《修订公司制度》议案
2.00 审议《拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案
3.00 审议《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》议案 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年年度董事会工作报告》议案
2.00 审议《2022年年度监事会工作报告》议案
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》议案
4.00 审议《2022年年度报告及其摘要》议案
5.00 审议《2022年年度财务决算报告》议案
6.00 审议《2023年年度财务预算报告》议案
7.00 审议《2022年年度权益分派预案》议案
8.00 审议《2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
9.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
10.00 审议《拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构》议案
11.00 审议《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
12.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
13.00 审议《公司开展外汇套期保值业务及2023年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案
14.00 审议《2023年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案
15.00 审议《2023年度向银行申请综合授信额度》议案
16.00 审议《2023年度公司与全资子公司相互提供担保》议案 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-03-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《向全资子公司划转资产》议案 |
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