证券代码：834765          证券简称：美之高          公告编号：2022-030



                     深圳市美之高科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长黄华侨
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事路冰、唐魁、胡昌生、王承志因异地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度总经理工作报告》议案
    1.议案内容：
    公司总经理根据 2021 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括
公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、
财务资金运作及主要业务发展状况，并对公司 2022 年年度经营管理工作进行部
署。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    董事会对 2021 年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2022
年年度董事会的工作进行规划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年年度独立董事述职报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-022）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-010、011）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
    根据 2021 年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2021 年年度深圳市美
之高科技股份有限公司财务决算报告》，对 2021 年年度的财务工作以及具体财务
收支情况进行总结性报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    根据公司 2021 年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定
《2022 年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2022-015）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
   的专项说明》议案
    1.议案内容：
    公司根据 2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况，编制
《2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公
告编号：2022-016）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年
   度审计机构》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2022-019）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议《2022 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    1.议案内容：
    高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事，
依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公司
职务的非独立董事领取固定津贴，为 6 万元/年（含税）。
    2.回避表决情况
    该议案全体董事均为关联董事，全部回避表决。
    3.议案表决结果：
    因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
    公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。


（十二）审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》。（公告
编号：2022-021）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《修订<独立董事工作制度>》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-023）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2022-027）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：
2022-026）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十七）审议未通过《修订<董事会战略委员会工作细则>》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2022-024）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《公司开展外汇套期保值业务及 2022 年年度使用自有闲置资
   金进行委托理财》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013、014）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十九）审议通过《追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的
公告》。（公告编号：2022-029）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二十）审议通过《2022 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关
   联担保额度》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》。（公告编号：2022-018）
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵为关联董事，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二十一）审议通过《2022 年年度向银行申请综合授信额度》议案
    1.议案内容：

      为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公
司计划 2022 年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币
30,000 万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为
准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自 2021
年年度股东大会审议通过本议案之日起，至 2022 年年度股东大会决议生效之日
止。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《公司对子公司提供融资担保》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《提供担保公告》。（公告编号：2022-017）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二十三）审议通过《2022 年第一季度报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-012）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二十四）审议通过《提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
   （一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
   （二）《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次
         会议相关事项的独立意见》




                                        深圳市美之高科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 4 月 28 日