证券代码：834765          证券简称：美之高        公告编号：2022-018



                     深圳市美之高科技股份有限公司

                             关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、关联交易概述
（一）关联交易概述
    根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规、《公司章程》及《信
息披露管理制度》等相关的规定，结合公司业务发展及生产经营的需要，2022
年年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄华侨拟为公司及全资子公
司融资提供担保，担保总额度合计不超过人民币 30,000 万元。控股股东及实际
控制人黄华侨为公司及子公司提供的支持，是为了满足公司及子公司日常经营需
要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。


（二）表决和审议情况
    第三届董事会第六次会议通过了《2022 年年度控股股东、实际控制人为公
司及子公司提供关联担保额度》议案，该议案以 4 票同意、3 票回避、0 票弃权、
0 票反对表决通过。关联董事黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵回避表决。
    第三届监事会第五次会议审议通过了《2022 年年度控股股东、实际控制人
为公司及子公司提供关联担保额度》议案，该议案以 3 票同意、0 票回避、0 票
弃权、0 票反对表决通过。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
   1. 自然人
   姓名：黄华侨
   住所：广东省深圳市罗湖区翠竹路 2038 号新港鸿花园****
   目前的职业和职务：董事长兼总经理
   关联关系：控股股东、实际控制人



三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
    上述关联方为公司提供的融资担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担
保。


（二）交易定价的公允性
   上述关联方为公司提供融资担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存
在损害公司及中小股东利益情形。



四、交易协议的主要内容
    2022 年年度控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄华侨拟为公司及全
资子公司融资提供担保的担保协议尚未正式签署，关联交易内容主要为公司及全
资子公司融资提供无偿连带责任担保。



五、关联交易的目的及对公司的影响
    上述关联交易为支持公司的发展，解决企业融资的问题，有利于公司正常的
生产经营活动，是合理的、必要的。
    上述关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展给予的支持，该
关联担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司融资提供担保的
问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
   （一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
   （二）《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次
    会议相关事项的独立意见》
   （三）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》




                                       深圳市美之高科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日