证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2022-035
深圳市美之高科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华侨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
52,104,831 股，占公司有表决权股份总数的 74.8492%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,950,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.2384%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会对 2021 年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2022
年年度董事会的工作进行规划。
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会根据 2021 年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果
以及对公司未来发展的展望，拟定《2021 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-022）
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编
号：2022-010、011）
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2021 年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2021 年年度深圳市
美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对 2021 年年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2021 年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定
《2022 年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2022-015）
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
的专项说明》
1.议案内容：
公司根据 2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况，编制
《2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
年度审计机构》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《2022 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：
高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事，
依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公
司职务的非独立董事领取固定津贴，为 6 万元/年（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,950,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合伙）、
深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十二）审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》。（公
告编号：2022-021）
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《修订<独立董事工作制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《公司开展外汇套期保值业务及 2022 年年度使用自有闲置资
金进行委托理财》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公
告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013、014）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《追认并授权公司使用自有闲置资金进行理财》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品
的公告》。（公告编号：2022-029）
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《2022 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关
联担保额度》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》。（公告编号：2022-018）
2.议案表决结果：
同意股数 2,950,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合伙）、
深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十七）审议通过《2022 年年度向银行申请综合授信额度》
1.议案内容：
为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子
公司计划 2022 年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币
30,000 万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为
准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自 2021
年年度股东大会审议通过本议案之日起，至 2022 年年度股东大会决议生效之日
止。
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十八）审议通过《公司对子公司提供融资担保》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《提供担保公告》。（公告编号：2022-017）
2.议案表决结果：
同意股数 52,104,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 2021 年年度权益 2,950,100 99.99% 0 0% 400 0.01%
分派预案
（十六） 2022 年年度控股 2,950,100 99.99% 0 0% 400 0.01%
股东及实际控制人
为公司及子公司提
供关联担保额度
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：徐婵、徐志豪
（三）结论性意见
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《深圳市美之高科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日
