证券代码：834765              证券简称：美之高               公告编号：2022-045



                           深圳市美之高科技股份有限公司

                    关于 2022 年第二次临时股东大会延期公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、     会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
       本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。


（二） 原股东大会召开日期和时间
     1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日下午 14：30，预计会期 0.5 天。
     2、网络投票起止时间：2022 年 7 月 14 日 15:00—2022 年 7 月 15 日 15:00。


（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 7 月 12 日


二、     延期召开股东大会原因
       根据股东大会会务安排，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，决定将 2022
年第二次临时股东大会延期召开。


三、     延期后股东大会基本情况
（一） 股东大会召开日期和时间
     1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日下午 14：30，预计会期 0.5 天。
     2、网络投票起止时间：2022 年 7 月 18 日 15:00—2022 年 7 月 19 日 15:00。
       登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）
持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请
拟 参 加 网 络 投 票 的 投资 者 在 上 述 时 间 内 及早 登 录 中 国 结 算 网 上营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票
意见。
       投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提
前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号
（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方
式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网
络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多
内容。


（二） 股东大会股权登记日
    延期召开的股东大会的股权登记日为 2022 年 7 月 12 日。
    其他相关事项参照公司 2022 年 6 月 28 日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会通知公告（提供网络投票）》公告，公告编号：2022-042。


四、     其他
   除上述情况外，本次临时股东大会召开方式、会议地点、审议事项等均未发生变更。




                                                 深圳市美之高科技股份有限公司
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                                                              2022 年 7 月 12 日