证券代码：834765           证券简称：美之高         公告编号：2022-052



                     深圳市美之高科技股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日
召开第三届董事会第八次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，就公司第三届董事会第八次会
议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于对《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
的独立意见

    经审阅关于《2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案，我们认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集
资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资
金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。我们对上述议案发表明确同意意见。

    二、关于对《公司部分募投项目延期》议案的独立意见

    经审阅关于《公司部分募投项目延期》议案，我们认为，本次部分募投项目
延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目实质性变
更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会对公司生产经营造成重大不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的
审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们对上述议案
发表明确同意意见。
独立董事：唐魁、胡昌生、王承志
              2022 年 8 月 30 日