证券代码：834765          证券简称：美之高          公告编号：2022-068



                     深圳市美之高科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长黄华侨先生
   6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事黄华侨、路冰、唐魁、胡昌生、王承志因疫情及异地原因以通讯方式参
与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《向全资子公司划转资产》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：
2022-071）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2022-072）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




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                                                        2022 年 12 月 27 日