证券代码：834765           证券简称：美之高         公告编号：2022-070



                    深圳市美之高科技股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26
日召开第三届董事会第十次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，就公司第三届董事会第十次
会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、   关于《向全资子公司划转资产》议案的独立意见

    经审阅，我们认为：本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，是为了
进一步完善及优化现有经营业务结构和管理结构，满足业务整合需要，有利于优
化组织架构和治理模式，提高整体运营效率。本次划转不涉及公司合并报表范围
变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股
东利益的情形。

    我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。




                                        独立董事：唐魁、胡昌生、王承志
                                                      2022 年 12 月 27 日