证券代码：834765      证券简称：美之高    公告编号：2023-001



                     深圳市美之高科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄华侨先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
52,555,036 股，占公司有表决权股份总数的 75.4960%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
3,400,705 股，占公司有表决权股份总数的 4.8852%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《向全资子公司划转资产的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》。（公告编号：
2022-071）
2.议案表决结果：
    同意股数 52,554,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：徐婵、谢茜
（三）结论性意见
    公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     《深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
                       董事会
            2023 年 1 月 12 日