证券代码：834765         证券简称：美之高         公告编号：2023-011



                       深圳市美之高科技股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。


    深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日召开
第三届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》、《董事会议事规则》等有关规定，就公司第三届董事会第十一次会议审议的相
关事项发表独立意见如下：

   一、   《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

   经审阅，我们认为：公司本次第三届董事会独立董事候选人符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格，不存在《公司法》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》或《公司章程》规定的不得担任
独立董事的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次提名的审议和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

   我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。




                                             独立董事：唐魁、胡昌生、王承志

                                                            2023 年 3 月 1 日