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公司公告

[临时公告]美之高:第三届董事会第十二次会议决议公告2023-04-21  

                         证券代码:834765           证券简称:美之高         公告编号:2023-033



                     深圳市美之高科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
    5.会议主持人:董事长黄华侨
    6.会议列席人员:监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


(二)会议出席情况
    会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
    董事路冰、林运发、陈燕、王承志因异地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
(一)审议通过关于《2022 年年度总经理工作报告》的议案
    1.议案内容:
    公司总经理根据 2022 年年度经营管理工作的开展情况,总结报告期内包
括公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建
设、财务资金运作及主要业务发展状况,并对公司 2023 年年度经营管理工作
进行部署。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过关于《2022 年年度董事会工作报告》的议案
    1.议案内容:
    董事会对 2022 年年度公司的运营及治理情况做出具体报告,并对公司
2023 年年度董事会的工作进行规划。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(三)审议通过关于《2022 年年度独立董事述职报告》的议案
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2022 年年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-
028)
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(四)审议通过关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》(公告编
号:2023-016、2023-017)
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(五)审议通过关于《2022 年年度财务决算报告》的议案
    1.议案内容:
    根据 2022 年年度公司的经营业绩及财务数据,拟定《2022 年年度深圳市
美之高科技股份有限公司财务决算报告》,对 2022 年年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结性报告。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(六)审议通过关于《2023 年年度财务预算报告》的议案
    1.议案内容:
    根据公司 2022 年年度的经营业绩,结合行业的发展状况,公司财务部制
定《2023 年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
     该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(七)审议通过关于《2022 年年度权益分派预案》的议案
    1.议案内容:
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。(公告编号:2023-
021)
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
     该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(八)审议通过关于《2022 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
   况的专项说明》的议案
    1.议案内容:
     公司根据 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况,编制
《2022 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
     该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过关于《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议
   案
    1.议案内容:
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
(公告编号:2023-022)
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
     该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(十)审议通过关于《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
   年度审计机构》的议案
    1.议案内容:
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》。(公告编号:2023-025)
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
     该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(十一)审议关于《2023 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    1.议案内容:
     高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监
事,依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼
任公司职务的非独立董事领取固定津贴,为 6 万元/年(含税)。
    2.回避表决情况
    该议案全体董事均为关联董事,全部回避表决。
    3.议案表决结果:
    因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
    公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。


(十二)审议通过关于《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。(公
告编号:2023-027)
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(十三)审议通过关于《修订<投资者关系管理办法>》的议案
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《投资者关系管理办法》(公告编号:2023-029)。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。


(十四)审议通过关于《修订<信息披露管理制度>》的议案
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2023-030)。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。


(十五)审议通过关于《公司开展外汇套期保值业务及 2023 年度使用自有闲置
   资金进行委托理财》的议案
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公
告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-019、2023-020)
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(十六)审议通过关于《2023 年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供
   关联担保额度》的议案
    1.议案内容:
    基于公司业务发展及生产经营的需要,2023 年度公司控股股东、实际控制
人黄华侨拟为公司及子公司融资提供担保,担保总额度合计不超过人民币
30,000 万元。控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供的支持,是为
了更好的满足公司及子公司日常经营需要,补充公司及子公司营运资金,不收
取任何担保费用,不需要提供反担保。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
    关联董事黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵回避表决
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(十七)审议通过关于《2023 年度向银行申请综合授信额度》的议案
    1.议案内容:
    为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要,公司及全资子
公司计划 2023 年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币
30,000 万(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为
准)。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施,期限自 2022
年年度股东大会审议通过本议案之日起,至 2023 年年度股东大会决议生效之
日止。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(十八)审议通过关于《2023 年度公司与全资子公司相互提供担保》的议案
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保》。(公
告编号:2023-023)
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(十九)审议通过关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
(公告编号:2023-032)
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。


(二十)审议通过关于《2023 年第一季度报告》的议案
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年第一季度报告》。(公告编号:2023-018)
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。


(二十一)审议通过关于《提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案
   1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告(提供网络
投票)》(公告编号:2023-034)
   2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
(一)《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
(二)《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次
会议相关事项的事前认可及独立意见》


                                          深圳市美之高科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 21 日