证券代码：834765               证券简称：美之高            公告编号：2023-028



                     深圳市美之高科技股份有限公司

                        2022 年年度独立董事述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。




    作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严
格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公
司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独
立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席
相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，
尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2022 年年度
履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2022 年度，在我们任职期间公司共召开董事会 5 次，股东大会 3 次，未对公司
本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

    具体参会情况如下：

                        参加董事会情况                  参加股东大会情况
 独立董事
             应出席董 亲自出席 委托出席 缺席 应列席股东           实际列席股东
   姓名
             事会次数      次数      次数   次数 大会的次数        大会的次数
胡昌生           5          5         0       0         3              3

唐 魁            5          5         0       0         3              3
王承志           5          5         0       0         3              3
   二、发表独立意见情况

    2022 年度，我们作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积
极出席相关会议，认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公
正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

                                                                         发表
   日期         会议届次                      发表独立意见事项           意见
                                                                         情况
                           1、关于 2021 年年度权益分派预案议案；
                           2、关于 2021 年年度控股股东、实际控制人及其关
                           联方资金占用情况的专项说明议案；
                           3、关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况
                           专项报告议案；
                           4、关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                           为公司 2022 年年度审计机构议案；
                           5、关于 2022 年年度董事、监事及高级管理人员薪
          第 三 届 董事 会 酬方案议案；
2022.4.27                                                                同意
          第六次会议       6、关于公司开展外汇套期保值业务以及 2022 年年
                           度使用自有闲置资金进行委托理财议案；
                           7、关于追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财
                           产品议案；
                           8、关于 2021 年年度控股股东及实际控制人为公司
                           及子公司提供关联担保额度议案；
                           9、关于 2022 年年度向银行申请综合授信额度议
                           案；
                           10、关于公司对子公司提供融资担保议案。

             第 三 届 董事 会
2022.6.24                       1、关于公司股份回购方案议案。            同意
             第七次会议

          第 三 届 董事 会 1、关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
2022.8.29                  况专项报告议案；                              同意
          第八次会议       2、关于公司部分募投项目延期议案。
             第 三 届 董事 会
2022.12.26                      1、关于向全资子公司划转资产议案。        同意
             第十次会议

   三、保护投资者权益方面所做的工作

    在任职过程中，我们全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，
认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系
的完善，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，独立
公正地履行职责。根据相关规定，就公司利润分配、聘用会计师事务所、内控制度、
关联交易、募集资金使用、股份回购等重大事项进行了重点审核并出具了独立董事
意见，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的
影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

    持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、准确、
完整、及时地完成信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持
与公司的及时沟通。

   四、现场检查情况

    报告期内，我们通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善
及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日
常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会
议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

   五、培训和学习情况

    2022 年，我们积极参加北京证券交易所等监管部门组织的学习培训，认真学习
了《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》等相关法律、法规，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别
是中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，以切实加强对
公司和投资者合法利益的保护能力。

   六、其他事项

    1、不存在提议召开董事会的情况；

    2、不存在向董事会提请召开临时股东大会的情况；

    3、不存在向董事会提议聘请及解聘会计师事务所的情况；

    4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

    5、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

    2023 年，我们将严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定和要求，
一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，积极参与董事会及专门委员
会的工作，监督并促进公司治理的进一步提升，发挥独立董事的作用，维护公司和
全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

   特此报告。




                                          独立董事：唐魁、胡昌生、王承志

                                                 日期：2023 年 4 月 21 日