证券代码：835185          证券简称：贝特瑞          公告编号：2022-050



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

               第五届董事会第四十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 18 日
    2.会议召开地点：2022 年 3 月 18 日
    3.会议召开方式：通讯形式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 13 日以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长贺雪琴
    6.会议列席人员：董事会秘书张晓峰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更韩国分公司办公地址并办理营业执照变更的议案》。
    1.议案内容：
    同意将韩国分公司 BTR NEW MATERIAL GROUP 株式会社（营业所）办公地址

变 更 为    1  27  ix  B 

2359 ,2360 ,2361 （以最终注册登记结果为准），并对营业执照中的注册

地址进行相应变更。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司在上海银行深圳分行办理 50000 万元综合授信额度的
   议案》。
    1.议案内容：
    同意公司在上海银行股份有限公司深圳分行办理一年期人民币 50,000 万元
的综合授信额度，担保方式为信用担保，具体授信业务品种及其他融资条件以最
终签署的合同约定为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司在民生银行深圳分行办理 65000 万元综合授信额度的
   议案》。
    1.议案内容：
    同意公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行办理一年期人民币 65,000
万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，具体授信业务品种及其他融资条件
以最终签署的合同约定为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   不涉及需回避表决的情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   公司第五届董事会第四十八次会议决议。




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                                                      2022 年 3 月 18 日