公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-01-04
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拟披露年报 ,2025-04-15 |
拟披露年报 |
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2024-11-26
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-12-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
3.00 审议《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》
4.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-09-28
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拟披露季报 ,2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-08-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于为下属子公司提供担保的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 逐项审议《关于修订公司制度的议案》
3.01 《利润分配管理制度》
3.02 《董事会议事规则》 |
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2024-07-04
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拟披露中报 ,2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-13
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2023年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000红利发放日 ,2024-05-20 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000除权日 ,2024-05-20 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000登记日 ,2024-05-17 |
登记日,分配方案 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-07 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 审议《2023年年度权益分派预案》
7.00 审议《2023年度财务决算报告》
8.00 审议《2024年度财务预算报告》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于对子公司担保预计及授权的议案》 |
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2024-04-02
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拟披露季报 ,2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ,2024-04-15 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于在摩洛哥投资建设年产5万吨正极材料项目的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-12-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于修订公司章程的议案》
3.00 逐项审议《关于修订公司制度的议案》
4.00 审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》 |
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2023-12-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于修订公司章程的议案》
3.00 逐项审议《关于修订公司制度的议案》
4.00 审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-15
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2022年年度分红,10派3.500000000(含税),税后10派3.500000红利发放日 ,2023-05-22 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度送股,10送5登记日 ,2023-05-19 |
登记日,分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度送股,10送5除权日 ,2023-05-22 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度送股,10送5送股上市日 ,2023-05-22 |
送股上市日,分配方案 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-05 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2022年年度报告及摘要》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2022年度财务决算报告》
7.00 审议《2023年度财务预算报告》
8.00 审议《关于会计政策变更的议案》
9.00 审议《关于对外捐赠的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于对子公司担保预计及授权的议案》 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-05 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2022年年度报告及摘要》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2022年度财务决算报告》
7.00 审议《2023年度财务预算报告》
8.00 审议《关于会计政策变更的议案》
9.00 审议《关于对外捐赠的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于对子公司担保预计及授权的议案》 |
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2023-04-10
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拟披露季报 ,2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-01-10
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拟披露年报 ,2023-04-14 |
拟披露年报 |
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2022-12-12
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召开2022年度第8次临时股东大会 ,2022-12-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 审议《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》 |
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2022-12-12
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召开2022年度第8次临时股东大会 ,2022-12-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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审议《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第7次临时股东大会 ,2022-11-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《关于对外捐赠的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第7次临时股东大会 ,2022-11-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《关于对外捐赠的议案》 |
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