[临时公告]贝特瑞:2021年第六次临时股东大会决议公告2021-11-22
证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2021-177
贝特瑞新材料集团股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺雪琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
375,911,792 股，占公司有表决权股份总数的 77.4460%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
34,678,583 股，占公司有表决权股份总数的 7.1446%；通过现场投票参与本次股
东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 341,233,209 股，占公司有表决权
股份总数的 70.3014%。
参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方
以外的其他股东）及股东授权代表合计 5 人，代表有表决权股份数 3,938,504 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8114%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除此之外，无其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王轶超为公司董事的议案》
1.议案内容：
同意选举王轶超为公司董事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至第
五届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事
任命公告》（公告编号：2021-172）。
2.议案表决结果：
同意股数 373,805,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4397%；
反对股数 2,106,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5603%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于提
一 1,832,183 46.52% 2,106,321 53.48% 0 0%
名王轶超
为公司董
事的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：孙丽娟、刘坷
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2021 年 11 月 2021 年第六次临时
王轶超 董事 任职 审议通过
22 日 股东大会
五、备查文件目录
（一）《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》；
（二）《上海市方达（深圳）律师事务所关于贝特瑞新材料集团股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
