证券代码：835185            证券简称：贝特瑞         公告编号：2022-077



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                      2021 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺雪琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
378,084,480 股，占公司有表决权股份总数的 77.8938%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
34,322,215 股，占公司有表决权股份总数的 7.0713%；通过现场投票参与本次股
东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 343,762,265 股，占公司有表决
权股份总数的 70.8225%。
    参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方
以外的其他股东）及股东授权代表合计 11 人，代表有表决权股份数 5,472,029
股，占公司有表决权股份总数的 1.1275%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
 公司财务总监刘志文先生列席本次会议。


二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
      公司董事会秘书张晓峰先生代表董事会对公司 2021 年度的董事会运行
 及公司治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
      同意股数 377,997,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9769%；
反对股数 82,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0219%；弃权股数
4,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%。
3.回避表决情况
      不涉及需回避表决的情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
      公司监事会主席孔东亮先生代表监事会对公司 2021 年度的监事会运行
 及公司治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
      同意股数 377,997,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9769%；
反对股数 82,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0219%；弃权股数
4,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%。
3.回避表决情况
      不涉及需回避表决的情况。
（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2021 年度独立董事
 述职报告》（公告编号：2022-054）。
2.议案表决结果：
      同意股数 378,007,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9796%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000026%；弃权股数
77,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0204%。
3.回避表决情况
      不涉及需回避表决的情况。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2021 年年度报告》
 （公告编号：2022-055）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2021 年年度报告
 摘要》（公告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：
      同意股数 378,011,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9808%；
反对股数 72,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0192%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      不涉及需回避表决的情况。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2021 年年度权益分
 派预案公告》（公告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：
      同意股数 378,007,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9796%；
反对股数 77,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      不涉及需回避表决的情况。

（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
      根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
      同意股数 378,007,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9796%；
反对股数 72,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0192%；弃权股数
4,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%。
3.回避表决情况
      不涉及需回避表决的情况。

（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
      根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状
 况、价格趋势以及历史数据，编制 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
      同意股数 378,007,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9796%；
反对股数 72,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0192%；弃权股数
4,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%。
3.回避表决情况
      不涉及需回避表决的情况。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
  （www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更公告》
  （公告编号：2022-060）。
2.议案表决结果：
       同意股数 378,007,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9796%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000026%；弃权股数
77,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0204%。
3.回避表决情况
       不涉及需回避表决的情况。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
       公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度
  审计机构，负责公司的财务审计工作，审计费用为 180 万元/年。具体内容详
  见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
  发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编
  号：2022-061）。
2.议案表决结果：
       同意股数 378,007,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9796%；
反对股数 72,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0192%；弃权股数
4,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%。
3.回避表决情况
       不涉及需回避表决的情况。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案       议案                 同意                 反对           弃权
序号       名称          票数          比例   票数      比例   票数    比例
       《2021 年度利
 五                    5,394,718 98.5872% 77,311 1.4128%        0          0%
       润分配预案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘坷、孙丽娟
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
     1、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
     2、《上海市方达（深圳）律师事务所关于贝特瑞新材料集团股份有限公司
 2021 年年度股东大会的法律意见书》。




                                          贝特瑞新材料集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 19 日