证券代码：835185          证券简称：贝特瑞          公告编号：2022-080



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                   第五届董事会第五十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯形式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长贺雪琴
    6.会议列席人员：董事会秘书张晓峰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
    的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：
2022-082）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于为全资子公司江苏贝特瑞提供担保的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为全资子公司江苏贝特瑞提供担保的公
告》（公告编号：2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第五届董事会第五十次会议决议。




                                           贝特瑞新材料集团股份有限公司
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                                                        2022 年 4 月 27 日