证券代码：835185          证券简称：贝特瑞          公告编号：2022-091



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

               第五届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯形式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 19 日以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长贺雪琴
    6.会议列席人员：董事会秘书张晓峰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
    的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权数量和行权价格的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司于 2022 年 5 月 5 日实施了 2021 年年度权益分派方案，需对第二期
股权激励计划期权数量和行权价格进行调整，其中期权数量调整为 Q= Q0×（1
＋n）=24,830,000×(1+0.5)=37,245,000 份；行权价格调整为 P=（P0-V）÷（1＋
n）=（39.7-0.35）÷（1+0.5）=26.23 元/股。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于调整第二期股权激励计划期权数量和行权价格的公告》（公告编号：
2022-092）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    董事贺雪琴、黄友元和任建国 3 人系激励对象，涉及关联关系，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司在招商银行办理 5 亿元综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为补充生产经营资金，同意公司在招商银行股份有限公司深圳分行办理 1 年
期人民币 5 亿元综合授信额度，其他融资条件以最终签署的合同为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司在广发银行办理 5 亿元综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为补充生产经营流动资金，同意公司在广发银行股份有限公司深圳分行办理
1 年期人民币 5 亿元综合授信额度，其他融资条件以最终签署的合同为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于为全资子公司贝特瑞纳米在汇丰银行申请 1 亿元综合授信
   额度提供担保的议案》
    1.议案内容：
    公司全资子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司为补充生产经营资金，拟在
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请 1 年期人民币 1 亿元的综合授信额度。
公司为其上述授信业务提供担保。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于为全资子公司贝特瑞纳米在汇丰银行申请 1 亿元综合授信额度提供担保
的公告》（公告编号：2022-093）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于为全资子公司天津贝特瑞在中信银行申请 1 亿元综合授信
   额度提供担保的议案》
    1.议案内容：
    公司全资子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司因补充生产经营资金需
要，拟在中信银行股份有限公司天津分行申请 1 年期人民币 1 亿元综合授信额度。
公司为其上述授信业务提供担保。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于为全资子公司天津贝特瑞在中信银行申请 1 亿元综合授信额度提供担保
的公告》（公告编号：2022-094）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于为控股子公司四川瑞鞍在招商银行办理 5.59 亿元项目贷
   款按照股权比例提供担保的议案》
    1.议案内容：
    公司持有四川瑞鞍新材料科技有限公司（以下简称“四川瑞鞍”）51%股权，
四川瑞鞍为公司控股子公司。为满足项目建设所需资金，四川瑞鞍拟在招商银行
股份有限公司办理 8 年期人民币 5.59 亿元项目贷款，公司按持有四川瑞鞍股权
比例为其上述贷款业务提供担保，提供担保金额为 28,509 万元，同时，辽宁福
鞍重工股份有限公司按持股比例提供同等担保。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于为控股子公司四川瑞鞍在招商银行办理 5.59 亿元项目贷款按照股权比
例提供担保的公告》（公告编号：2022-095）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于为全资子公司鸡西贝特瑞在中国农业银行办理 2 亿元贷款
   提供担保的议案》
    1.议案内容：
    公司全资子公司鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司为补充生产经营资金，拟
在中国农业银行鸡西分行办理 1 年期人民币 2 亿元贷款。公司为其上述贷款业务
提供担保。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于为全资子公司鸡西贝特瑞在中国农业银行办理 2 亿元贷款提供担保的公
告》（公告编号：2022-096）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于为全资子公司江苏贝特瑞在招商银行办理 5000 万元授信
   业务提供担保的议案》
    1.议案内容：
    公司全资子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司为补充流动资金，拟在
招商银行股份有限公司常州分行办理 1 年期人民币 5,000 万元授信业务。公司为
其上述授信业务提供担保。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于为全资子公司江苏贝特瑞在招商银行办理 5000 万元授信业务提供担保
的公告》（公告编号：2022-097）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第五届董事会第五十一次会议决议。


                                           贝特瑞新材料集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 5 月 24 日