证券代码：835185          证券简称：贝特瑞          公告编号：2022-121



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

               第五届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯形式
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日 以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：监事会主席孔东亮
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第五届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司监事会拟提名
鞠彤欣女士、单慧先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，第六届监事
会非职工代表监事候选人经公司股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日
起计算。
    为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应按照有关规
定和要求，认真履行监事职务。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及需回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于调整公司监事津贴的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司近年业务规模扩大，为充分调动监事的积极性，便于监事更好地履
行职务，结合地区、行业薪酬情况及当地消费水平，拟对公司监事津贴进行调整。
具体如下：
    现行监事津贴标准为：2 万元/年。
    拟调整为：12 万元/年。
    以上调整自公司股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第五届监事会第二十六会议决议。


                                           贝特瑞新材料集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 7 月 14 日