证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2022-134
贝特瑞新材料集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺雪琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数
568,888,222 股，占公司有表决权股份总数的 78.1355%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总
数 56,525,439 股，占公司有表决权股份总数的 7.7636%。通过现场投票参与本
次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 512,362,783 股，占公司有
表决权股份总数的 70.3718%。
参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方
以外的其他股东）及股东授权代表合计 35 人，代表有表决权股份数 8,539,855
股，占公司有表决权股份总数的 1.1729%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈正旭因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员、国信证券股份有限公司有关人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事津贴的议案》
1.议案内容：
鉴于公司近年业务规模扩大，为充分调动董事的积极性，便于董事更好地
履行职务，结合地区、行业薪酬情况及当地消费水平，拟对公司董事津贴进行
调整。具体如下：
现行董事津贴标准为：独立董事 6 万元/年，非独立董事 3 万元/年。
拟调整为：独立董事 24 万元/年，非独立董事 18 万元/年。
以上调整自公司股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：
同意股数 549,045,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.5448%；
反对股数 690,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1239%；弃权股数
7,417,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.3313%。
3.回避表决情况
参会股东中，贺雪琴、黄友元、任建国、黄映芳涉及关联关系，回避表
决，回避股数 11,735,105 股。
（二）审议通过《关于调整公司监事津贴的议案》
1.议案内容：
鉴于公司近年业务规模扩大，为充分调动监事的积极性，便于监事更好地
履行职务，结合地区、行业薪酬情况及当地消费水平，拟对公司监事津贴进行
调整。具体如下：
现行监事津贴标准为：2 万元/年。
拟调整为：12 万元/年。
以上调整自公司股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：
同意股数 559,903,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.6302%；
反对股数 345,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0608%；弃权股数
7,430,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.3090%。
3.回避表决情况
参会股东中，孔东亮涉及关联关系，回避表决，回避股数 1,208,862 股。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司 2022 年 7 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会、监事会换
届公告》（公告编号：2022-123）。
2. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案表决结果
得票数占
议案 出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决 当选
权的比例
选举贺雪琴先生为公司第六届
1.01 863,543,720 151.7949% 当选
董事会非独立董事
选举黄友元先生为公司第六届
1.02 509,795,890 89.6127% 当选
董事会非独立董事
选举任建国先生为公司第六届
1.03 510,530,527 89.7418% 当选
董事会非独立董事
选举王轶超先生为公司第六届
1.04 509,549,417 89.5694% 当选
董事会非独立董事
选举王道海先生为公司第六届
1.05 509,547,021 89.5689% 当选
董事会非独立董事
选举刘仕洪先生为公司第六届
1.06 509,185,204 89.5053% 当选
董事会非独立董事
3. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案表决结果
得票数占
议案 出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决 当选
权的比例
选举陈建军先生为公司第六届
2.01 570,435,974 100.2721% 当选
董事会独立董事
选举朱滔先生为公司第六届董
2.02 567,545,524 99.7640% 当选
事会独立董事
选举于洪宇先生为公司第六届
2.03 567,426,471 99.7431% 当选
董事会独立董事
4. 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案表决结果
得票数占
议案 出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决 当选
权的比例
选举鞠彤欣女士为公司第六届
3.01 568,555,285 99.9415% 当选
监事会非职工代表监事
选举单慧先生为公司第六届监
3.02 568,632,814 99.9551% 当选
事会非职工代表监事
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席
议案 议案
得票数 会议有效表决 是否当选
序号 名称
权的比例
选举贺雪琴先生为公司第
1.01 45,019,298 527.167% 当选
六届董事会非独立董事
选举黄友元先生为公司第
1.02 1,082,734 12.6786% 当选
六届董事会非独立董事
选举任建国先生为公司第
1.03 1,817,371 21.2811% 当选
六届董事会非独立董事
选举王轶超先生为公司第
1.04 836,261 9.7924% 当选
六届董事会非独立董事
选举王道海先生为公司第
1.05 833,865 9.7644% 当选
六届董事会非独立董事
选举刘仕洪先生为公司第
1.06 472,048 5.5276% 当选
六届董事会非独立董事
选举陈建军先生为公司第
2.01 8,320,117 97.4269% 当选
六届董事会独立董事
选举朱滔先生为公司第六
2.02 8,306,402 97.2663% 当选
届董事会独立董事
选举于洪宇先生为公司第
2.03 8,187,349 95.8722% 当选
六届董事会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：孙丽娟、刘坷
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律及《公
司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人
的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2022 年 8 月 2022 年第四次临
贺雪琴 董事 任职 审议通过
1日 时股东大会
2022 年 8 月 2022 年第四次临
黄友元 董事 任职 审议通过
1日 时股东大会
2022 年 8 月 2022 年第四次临
任建国 董事 任职 审议通过
1日 时股东大会
2022 年 8 月 2022 年第四次临
王轶超 董事 任职 审议通过
1日 时股东大会
2022 年 8 月 2022 年第四次临
王道海 董事 任职 审议通过
1日 时股东大会
2022 年 8 月 2022 年第四次临
刘仕洪 董事 任职 审议通过
1日 时股东大会
2022 年 8 月 2022 年第四次临
陈建军 独立董事 任职 审议通过
1日 时股东大会
2022 年 8 月 2022 年第四次临
朱滔 独立董事 任职 审议通过
1日 时股东大会
2022 年 8 月 2022 年第四次临
于洪宇 独立董事 任职 审议通过
1日 时股东大会
2022 年 8 月 2022 年第四次临
鞠彤欣 监事 任职 审议通过
1日 时股东大会
2022 年 8 月 2022 年第四次临
单慧 监事 任职 审议通过
1日 时股东大会
五、备查文件目录
1、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海市方达（深圳）律师事务所关于贝特瑞新材料集团股份有限公
司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日
